家住菏泽单县县城的张女士是一位家庭主妇，闲暇之余她决定开一家淘宝店铺，来分担一些家里的开支。今年年初的一天，她经营的网店总算是开张了。

      受害人 张女士：刚开淘宝店的时候，我不是不知道怎么操作呀，然后每天得加不同的群，然后有人问，你需要学习什么经验，交流分享，然后还有老师在群里给你分享直播课程，就是教怎么操作淘宝店铺，然后我就这样被加入了一个群，我以为那里面形式是一样的，就这样进去了。

       一个偶然的机会，张女士加入到了一个称可以玩游戏赚钱的淘宝交流群。

       单县公安局刑警大队民警 王晓阳：张女士加入了一个淘宝交流群，在交流群中，有老师带她开始玩那种投资赚钱的游戏，每一单可以挣多少钱。

       张女士：登录之后，老师带着玩，他那里面有十个数字，他写得是幸运号，他让首先充值三百块钱吧，然后我就充值了三百，然后老师带着玩，他让你选12345，你就选12345。

       张女士在群里老师的引导下，登录了一款类似于彩票的游戏平台，并且跟着老师进行投注。

       民警 王晓阳：第一次投资，她挣钱了，投入三百，挣了几十块钱，然后她就比较信任，然后进行第二次投资，第二次投资之后，数额就比较大了，基础就是三千，三千之后，就是她无法实现提现，犯罪嫌疑人就是欺骗她，让她继续往里面投资，各种理由，最后就是越投越大，反而到最后都无法提现了。

       张女士：他先让我充五万，充完以后，但是就不能提现，那个老师说，因为我中间操作失误了一次，他说我必须再充值一次，充十四万才能返给我钱，然后我也没办法了，因为已经充了这么多钱了，接着我又稀里糊涂充了十四万元。

       短短几天时间，张女士的投资竟然高达二十二万余元。可是这些钱投进了这款网络游戏里之后，一分钱都没办法提出来。张女士很是着急，这些钱可是他们家全部的积蓄。无奈之余，她赶紧报了警。

  今年1月22号，张女士来到单县公安局报案。接警后，办案民警断定这是一起典型的网络诈骗案件。

      单县公安局刑警大队民警 刘贝：咱们在接到张女士报案以后，及时进行止付冻结，但是22万元，很快被犯罪嫌疑人通过支付宝、微信等各种方式，已经转走了。

       民警 王晓阳：就是利用大量的流水进行冲洗，多笔交易，数额都非常小，分散到几十个微信账号当中，微信账号再不断的转到支付宝，支付宝再往下推到**卡，不断地这样流转，最后你就很难追踪到详细的一笔钱到哪里去了。

        张女士被骗的钱财，很快被嫌疑人分多次转走，由于嫌疑人预留的个人**卡信息都是伪造的，这给办案民警的侦查工作带来了不小的难度。

       民警 刘贝：对受害人在QQ群里交流的信息流进行了排查，发现在群里有很多人，很多QQ号，都属于假号，属于空号。

       功夫不负有心人，在海量的信息数据面前，办案民警发现了一条重要线索。

      民警 刘贝：在资金流向查询过程中，发现了一条线索，有两万元钱，在广西北海市进行取款，咱们工作人员立马赶赴广西北海市进行调取监控，在调取监控以后，发现取款人员为一名女子。

       **的ATM机监控记录了这名神秘女子的整个取款过程，根据这一重要线索，3月23号，办案民警在广西桂林，将嫌疑人张某成功抓获。

      民警 刘贝：我们对犯罪嫌疑人张某进行审讯以后，得知他们这个犯罪团伙各有分工，咱们抓的这个犯罪嫌疑人张某，只负责提供**卡、微信号、支付宝号进行转账，还有就是取款。

      通过对张某的审讯，办案民警很快得知了其余几名嫌疑人的藏匿地点。

      民警 王晓阳：发现犯罪嫌疑人潜逃到湖南湘西州，我们立刻赶往湖南，将四名嫌疑人全部抓获。

      嫌疑人到案后，经过审讯，咱们办案民警得知，这个以易某鹏为核心的诈骗团伙，他们竟然全部都是小学同学，由于都没有稳定的经济收入，这些年轻人便走到了一起。

      民警 王晓阳：他们都是小学同学，年龄在1993年到1997年之间，他们在一次同学聚会过程中，交流起来，说网上干这个东西比较挣钱，所以他们就着手开始做这件事情了。

       今年年初，易某鹏等人在广西北海购买设备，组建了诈骗团伙。随后在QQ上伪造了一个淘宝交流群，并且不停地拉人进群。

       嫌疑人 易某鹏：我负责在群里面当托，易某金负责拉人进来。

       嫌疑人 易某金：通过淘宝上发消息，让那些开淘宝店的人加到QQ群里面。

       令警方疑惑的是，这些嫌疑人为何单单只对淘宝卖家下手呢？

       民警 王晓阳：（淘宝店家）都懂得网上投资，所以说拉他们进群比较容易上手，另外淘宝店家相对都有一定的经济基础，不像普通老百姓一样，或者说年龄比较大的人，你拉入进去之后，他不一定懂得这个网上投资，所以说不会相信。

        正因如此，这些嫌疑人才有针对性的进行诈骗。将像张女士这样的受害人拉进群后，嫌疑人便组团进行忽悠。

       嫌疑人 易某鹏：就在群里面用自己的号，买来的QQ号，说一天能赚多少钱，先是托号在里面这样说，然后有的人有兴趣赚钱的话，就会找老师号，问怎么赚钱。

      嫌疑人易某鹏：告诉他在平台里面买彩票可以赚钱，就比如说让他买小数字，就是01234，然后有开奖号码的，开01234任何一个，他就中了。

       嫌疑人 易某金：就是十个数字，来回买五个，中奖的几率有百分之五十，就不管你怎么买，都会有百分之五十的几率。平台是可以杀大赔小的，等于就是说哪一个买的多，哪一个就亏掉了，买少的就挣了。

       嫌疑人称，刚开始玩游戏时，他们会让受害人小挣一笔，不过当投入加大后，便只会血本无归。

      民警 王晓阳：组团（诈骗）的方式就是有很多的托号，有很多人也是扮演这种玩游戏的人，说跟着老师也挣钱了，结果跟他（受害人）一批玩的这个人，就是说我也输钱了，但是我又跟着老师玩了几把，钱又赚回来了，所以说导致受害人就更加相信，可能是因为这一次输钱了，下次应该肯定能赢回来，所以说就越投越多。

       民警 刘贝：咱们受害人玩游戏的这个网站，是他们犯罪嫌疑人在后台可以控制的网站，他们能让你中奖，就能中奖，他们不让你中奖，你就中不了奖。